大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第三十五次(臨時(shí))會(huì)議于2017年7月10日召開,作為公司的獨(dú)立董事,我們認(rèn)真閱讀了相關(guān)會(huì)議資料,并經(jīng)討論后發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于《關(guān)于審批公司2017年度向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動(dòng)資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文書的議案》
經(jīng)我們認(rèn)真閱讀和審議該議案的相關(guān)資料后認(rèn)為:以上向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技流動(dòng)資金循環(huán)貸款3億元人民幣,且以全資子公司武威大禹節(jié)水有限責(zé)任公司和大禹節(jié)水(天津)有限公司所屬的土地和房屋為此筆貸款提供抵押,是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定,符合相應(yīng)的決策審批程序,合法合規(guī),風(fēng)險(xiǎn)可控。且無任何跡象表明公司可能因違約而承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,也不存在損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
二、關(guān)于為控股子公司杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請(qǐng)銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保的議案
經(jīng)我們認(rèn)真閱讀和審議該議案的相關(guān)資料后認(rèn)為:以上為控股子公司杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司申請(qǐng)銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定,符合相應(yīng)的決策審批程序。擔(dān)保額度合法合規(guī),風(fēng)險(xiǎn)可控。且無任何跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,也不存在損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
獨(dú)立董事:萬紅波 趙新民 馮濤
2017年7月10日