投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“大禹節(jié)水”或“公司”)于 2017年 6 月 15 日召開的第四屆董事會第三十四次會議、于2017 年 7 月 3日召開的 2017 年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》等議案,公司擬發(fā)行的公司債券票面總額不超過 5.5億元(含 5.5億元)人民幣,發(fā)行方式為向合格投資者公開發(fā)行。具體內(nèi)容詳見 2017 年 6 月 16日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的公告》(公告編號: 2017-53)
為更高效地籌集資金,滿足公司發(fā)展的資金需求,董事會通過與主承銷商協(xié)商,擬變更公司 2017 年度公開發(fā)行公司債券方案,并于 2017年 7 月 10 日召開第四屆董事會第三十五次(臨時)會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》。本次發(fā)行公司債券變更事項尚需提請公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
一、關(guān)于變更公司擬發(fā)行公司債券期限的說明
為更高效地籌集資金,滿足公司發(fā)展的資金需求,董事會通過與主承銷商協(xié)商,擬將公司債券期限變?yōu)椴怀^5年(含5年)。2017 年 7 月 3日召開的 2017 年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》中其他子議案均保持不變。
二、本次公開發(fā)行公司債券方案變更情況
本次公司債券期限:本次公司債券的期限不超過5 年(含5年),具體期限由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
三、本次發(fā)行履行的內(nèi)部審批程序
本次公司債券方案變更已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次(臨時)會議、第四屆監(jiān)事第二十四次(臨時)會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議批準。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次公司債發(fā)行的情況。
四、備查文件
(一)公司第四屆董事會第三十五次(臨時)會議決議;
(二)公司第四屆監(jiān)事第二十四次(臨時)會議決議。
特此公告。
大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
2017年7月10日
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