大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十四次（臨時）會議，于2017年7月10日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年7月7日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于審批公司2017年度向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權董事長簽署相關法律文書的議案》

經(jīng)認真審議，我們認為公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技流動資金循環(huán)貸款3億元人民幣，且以全資子公司武威大禹節(jié)水有限責任公司和大禹節(jié)水（天津）有限公司所屬的土地和房屋為此筆貸款提供抵押，是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定，符合公司現(xiàn)階段的實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，審批程序合法合規(guī)，風險可控。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于為控股子公司杭州水利水電勘測設計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保的議案》

經(jīng)認真審議，我們認為公司為控股子公司杭州水利水電勘測設計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保。符合公司現(xiàn)階段的實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，擔保程序合法合規(guī)，風險可控。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關對外擔保的具體規(guī)定，本次對外擔保無需提交股東大會審議通過。

三、審議通過《關于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》

與會監(jiān)事認為，此次調(diào)整公司債券發(fā)行方案，擬發(fā)行的公司債券期限為不超過5年（含5年），能更高效地籌集資金，更好地滿足公司的發(fā)展需求。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2017年度第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

                                                                                                                                              大禹節(jié)水集團股份有限公司監(jiān)事會