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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      關于與祥云縣人民政府簽署投資框架協(xié)議的提示性公告

      編輯:  更新于:2017年5月19日  閱讀量:

      特別提示:

      1、本次大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“大禹節(jié)水”)與云南省大理市祥云縣人民政府簽署的《投資框架協(xié)議》,為雙方就項目戰(zhàn)略合作的原則性約定,具體項目合作,均須在履行國家法律、法規(guī)所規(guī)定的各項程序后另行簽訂具體項目合作協(xié)議,并以后續(xù)簽訂項目合作協(xié)議為準。

      2、本《投資合作框架協(xié)議》主要就以BOT合作模式投資建設祥云縣5萬畝農業(yè)高效節(jié)水灌溉項目合作事宜訂立合作協(xié)議。該項目計劃于201812月底前完成建設并投入運營,因此,對本公司2017年度的經營業(yè)績影響程度具有不確定性。

      3、本框架協(xié)議涉及金額為估計數,具體金額以簽訂的項目合同為準,存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風險。

      4、最近三年披露的框架協(xié)議具體情況詳見本公告“四、重大風險提示 ”之“5、近三年披露的協(xié)議相關情況”。

          一、協(xié)議基本情況

      1、協(xié)議簽訂的基本情況:2017516日,大禹節(jié)水與祥云縣人民政府就以BOT合作模式投資建設祥云縣5萬畝農業(yè)高效節(jié)水灌溉項目合作事宜訂立合作協(xié)議,具體項目合作在履行國家法律、法規(guī)所規(guī)定的各項程序后另行簽訂具體項目合作協(xié)議,并以后續(xù)簽訂項目合作協(xié)議為準。

      2、協(xié)議對方的基本情況:本次交易的業(yè)主是祥云縣人民政府,履約能力良好。

      祥云縣人民政府與本公司不存在關聯(lián)關系。以前年度未與祥云縣人民政府簽署過類似的框架協(xié)議。

      3、本協(xié)議為雙方合作原則性的框架性協(xié)議,不涉及具體的項目投資合同事項。

      本協(xié)議簽訂不構成關聯(lián)交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組,無需提交董事會和股東大會審議。

      二、協(xié)議的主要內容

      (一)項目概況

      1、祥云縣農業(yè)高效節(jié)水灌溉項目總投資估算為1.9億元人民幣,具體實施面積為5萬畝,其中祥城鎮(zhèn)、沙龍鎮(zhèn)片區(qū)3.4萬畝,劉廠鎮(zhèn)片區(qū)1.6萬畝。

      2、項目計劃于201812月底前完成建設,并投入運營使用。

      (二)項目合作模式

      本項目采用BOT模式合作,大禹節(jié)水與祥云縣人民政府雙方共同組建項目公司(SPV),對本項目進行投融資、建設、運營、管理、移交。項目公司具有獨立法人資格,依法自主經營、獨立核算、自負盈虧。

      (三)項目投資與股權

      本項目估算投資1.9億元。其中農戶自籌田間工程部分0.25億元,大禹節(jié)水與祥云縣人民政府雙方投資1.65億元;雙方投資部分的20%作為項目資本金,股權比例暫定祥云縣人民政府35%,大禹節(jié)水65%,雙方均以貨幣出資,分期到位。除資本金外,項目建設資金由項目公司以融資方式解決,大禹節(jié)水提供融資擔保,融資利率水平原則上不高于銀行同期基準利率。

      建設期及運營的前5年原則上不得轉讓股權。運營5年后,若大禹節(jié)水轉讓股權需經祥云縣人民政府同意。

      (四)付費機制

      1、項目采用使用者付費+可行性缺口補助方式

      2、項目調價機制:原則上根據相關政策3-5年進行一次調整

      3、祥云縣人民政府向上級政府積極爭取項目補助資金,可作為資本金注入或作為建設補助金注入

      (五)其他約定

      祥云縣人民政府依法授予項目公司(SPV)特許經營期限暫定20年(不含建設期),并簽訂《特許經營協(xié)議》。項目投資收益原則上不得高于每年6.5%。項目利潤滿足社會資本投資收益后的部分,雙方協(xié)商分配比例。

      三、對本公司的影響

      公司與祥云縣人民政府簽署的《合作框架協(xié)議》主要以BOT模式投資建設祥云縣5萬畝農業(yè)高效節(jié)水項目,預計201812月底完成建設,故暫時無法預計對公司2017年經營業(yè)績造成的影響。

      本次簽署的《合作框架協(xié)議》的項目實施有利于公司與祥云縣人民政府加深合作關系,利于主營業(yè)務不斷持續(xù)向好發(fā)展,符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,對公司未來經營發(fā)展起到積極作用。

      本協(xié)議的簽訂和履行不影響公司業(yè)務獨立性,不存在因履行協(xié)議而對協(xié)議對方形成依賴;不對公司與其他合作方的合作構成排他性。

      四、重大風險提示

      1、本《合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內容,不涉及具體項目投資事項,具體項目投資的建設期限、運營期限、投資規(guī)模等相關事項具有不確定性。

      2、該項目運營期限暫定為20年,不可避免地存在一定的管理風險、運營風險以及因合同履行期限較長,存在可能遭遇不可抗力因素影響的風險等,敬請投資者注意投資風險。

      3、本框架協(xié)議涉及金額為估計數,具體金額以簽訂的項目合同為準,存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風險。

      4、未來在《合作框架協(xié)議書》下的具體項目投資運作,本公司需根據深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關法律法規(guī)及業(yè)務規(guī)則的審批權限及程序,提交本公司董事會或股東大會審批后實施。

      5、近三年披露的協(xié)議相關情況

      協(xié)議名稱

      協(xié)議類型

      披露時間

      披露網址

      進展情況

      與阿拉善左旗人民政府簽署《合作框架協(xié)議》

      合作框架協(xié)議

      2017-5-15

      http://www.cninfo.com.cn

      暫未有具體合作項目

      與大興安嶺農墾集團簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》

      合作框架協(xié)議

      2017-5-2

      http://www.cninfo.com.cn

      暫未有具體合作項目

      與甘肅省阿克塞縣人民政府簽署《投資建設框架協(xié)議書》

      投資建設框架協(xié)議

      2017-4-17

      http://www.cninfo.com.cn

      目前已進入備案、招標程序。

      與吉林省雙遼市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

      合作框架協(xié)議

      2017-03-08

      http://www.cninfo.com.cn

      正在前期洽談具體合作項目

      與河北省衡水市人民政府簽訂ppp項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

      合作框架協(xié)議

      2016-11-10

      http://www.cninfo.com.cn

      正在前期洽談具體合作項目

      與北京新華節(jié)水產品認證有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

      合作框架協(xié)議

      2016-10-24

      http://www.cninfo.com.cn

      暫未有具體合作項目

      大禹節(jié)水和中國建筑第六工程局有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

      PPP項目戰(zhàn)略性框架協(xié)議

      2016-10-18

      http://www.cninfo.com.cn

      已簽訂6000萬元人民幣管材采購協(xié)議,公告編號:2016-080

      全資子公司甘肅大禹節(jié)水(酒泉)有限公司簽署增資協(xié)議書

      子公司增資協(xié)議

      2015-12-25

      http://www.cninfo.com.cn

      已完成增資的工商登記變更

      大禹節(jié)水和全資子公司甘肅大禹黑枸杞農業(yè)科技有限公司與中國農發(fā)重點建設基金有限公司簽署中國農發(fā)重點建設基金投資協(xié)議

      子公司增資協(xié)議

      2015-12-25

      http://www.cninfo.com.cn

      已完成增資的工商登記變更

      6、2017717日前,公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無減持計劃。

      五、其他應披露的事項及后續(xù)進展情況的披露

      《合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內容,不涉及具體項目投資事項,本協(xié)議具體的合作項目仍需進一步簽署相關協(xié)議,公司將按照相關規(guī)定,對具體合作項目履行相應決策和審批程序,并及時履行信息披露義務。請廣大投資者注意投資風險。

      公司鄭重提醒廣大投資者:公司指定的信息披露報刊為《證券時報》,指定的信息披露網站為巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者注意投資風險。
         
      六、備查文件

      雙方簽署的《投資合作框架協(xié)議》

      特此公告。

       

      大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

      2017519


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