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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水集團(tuán)關(guān)于公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告

      編輯:  更新于:2017年4月7日  閱讀量:

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司) 第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期將于 2017 430日屆滿。鑒于201739日召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選了王浩宇、徐希彬2名非獨(dú)立董事,董事會(huì)人數(shù)達(dá)到了《公司章程》第106條“董事會(huì)由9名董事組成,其中3名為獨(dú)立董事”的規(guī)定;2017311日公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》和《調(diào)整董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)委員的議案》,選舉王浩宇擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)并擔(dān)任公司法定代表人,相應(yīng)調(diào)整了董事會(huì)各專門委員會(huì)成員。新董事補(bǔ)選后,在公司黨委書記、副董事長(zhǎng)王沖和新任董事長(zhǎng)王浩宇帶領(lǐng)下,第四屆董事會(huì)運(yùn)作井然有序。因此,新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名工作目前暫未啟動(dòng),為確保相關(guān)工作的連續(xù)性,公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將延期換屆,董事會(huì)各專門委員會(huì)人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將在第四屆董事會(huì)任期屆滿后適時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作,并履行信息披露義務(wù)。

      在換屆選舉工作完成之前,公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

      特此公告

            大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                    201748

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