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      大禹節(jié)水集團(tuán)第四屆董事會第三十一次會議決議公告

      編輯:  更新于:2017年4月7日  閱讀量:


      該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
      九、審議通過《關(guān)于審批公司2017年度貸款額度并授權(quán)董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》
      根據(jù)公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,公司擬向各金融機構(gòu)申請及流動資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2017年陸續(xù)到期需歸還的流動資金貸款和承兌匯票額度) ,期限一年,貸款方式分別為信用、保證、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會授權(quán)董事長(公司法定代表人)在2016年度股東大會通過本議案之日起至2017年度股東大會召開之日內(nèi),代表公司董事會做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押的決定,并簽署與銀行等金融機構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔(dān)保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。
      在年度資金需求計劃內(nèi),單筆貸款在5000萬元內(nèi)(含5000萬元)的融資,公司董事會將不再逐筆形成董事會決議,具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報告中詳細(xì)披露,涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達(dá)到《公司章程》規(guī)定額度將及時披露。
      該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
      此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
      十、審議通過《關(guān)于公司董事會授權(quán)董事長對外投資審批權(quán)限的議案》
      為了提高決策效率,進(jìn)一步規(guī)范公司運作,建立良好的法治秩序和商業(yè)規(guī)范,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,公司董事會在其權(quán)限范圍之內(nèi)授權(quán)公司董事長行使對外投資設(shè)立全資子公司、控股子公司和參股公司等事項的審批決策權(quán)限,即對外投資單筆金額(同時存在賬面值和評估值時以較高者為準(zhǔn))不超過人民幣 5000 萬元(含 5000 萬元)或不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 3%(以較低者為準(zhǔn))的投資項目,在履行完內(nèi)部決策程序后,授權(quán)公司董事長審批并代表公司董事會簽署相關(guān)法律文件,十二個月內(nèi)單個項目累計投資不能超過10000萬元(含10000萬元);單個項目累計投資超過10000萬元的,需提交公司董事會重新審議,達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的還需提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)交易除外。
      上述授權(quán)期限為2016年度股東大會通過本議案之日起至2017年度股東大會召開之日止。
      該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
      此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
      十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司部分高級管理人員的議案》
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