該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于設立全資子公司重慶巴禹節(jié)水有限責任公司的議案》

鑒于公司在西南地區(qū)成功開拓節(jié)水灌溉業(yè)務市場，尤其重慶片區(qū)業(yè)務增量逐步凸顯，為了更好地在當?shù)亻_展業(yè)務及輻射四川及周邊湖南湖北等省的業(yè)務拓展，經(jīng)董事會研究決定：公司擬以自有資金10000萬元人民幣（認繳制）獨家出資，設立重慶巴禹節(jié)水有限責任公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

本次認繳出資的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關董事會對外投資權限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權限范圍內，不需召開股東大會。本次對外投資不構成關聯(lián)交易。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于變更在貸款額度內簽署相關法律文書授權代表的議案》

2016年5月4日，公司2015年年度股東大會審議通過了《關于審批公司2016年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內簽署相關法律文書的議案》，現(xiàn)由于公司董事會董事調整，董事會授權董事長（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股東大會召開之日前，代表公司董事會做出的審批額度內貸款提供抵押、質押的決定，并簽署與銀行等金融機構所簽訂的《貸款合同》、《抵押合同》、《質押合同》、《擔保合同》、《保證合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。

依據(jù)2015年年度股東大會決議，在年度資金需求計劃內，單筆貸款在5000萬元內（含5000萬元）的融資，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質押、關聯(lián)貸款等達到《公司章程》規(guī)定額度將及時披露。

該議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

2017年3月13日