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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議(臨時(shí)),于2017年2月21日9:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由副董事長(zhǎng)王沖先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事7人,實(shí)際參與表決的董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
由于2016年11月仇玲女士在任職期內(nèi)辭職及董事長(zhǎng)王棟先生逝世,為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核,公司董事會(huì)提名,擬補(bǔ)選王浩宇先生、徐希彬先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
該議案表決結(jié)果:贊成7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提議,公司擬于2017 年3月 9日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議需股東大會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)議案。
《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
該議案表決結(jié)果:贊成7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年二月二十一日
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