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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水集團(tuán)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

      編輯:  更新于:2017年10月28日  閱讀量:

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議,于20171026日上午900在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開,會(huì)議通知于20171015日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王浩宇先生主持,監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

      一、審議通過《公司2017年第三季度報(bào)告》

      20171-9月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入742,946,376.72元,較上年同期增長3.18%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29,926,225.76元,較上年同期增長42.84%。具體內(nèi)容詳見公告在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2017年第三季度報(bào)告全文》。

      該議案表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      二、審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

      獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)就該議案也發(fā)表了意見表示認(rèn)可, 詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn) ,議案具體內(nèi)容詳見公司同日公告《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》 )

      該議案表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      特此公告。

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

      20171027


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