大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，于2017年10月26日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王浩宇先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《公司2017年第三季度報(bào)告》

2017年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入742,946,376.72元，較上年同期增長3.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29,926,225.76元，較上年同期增長42.84%。具體內(nèi)容詳見公告在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2017年第三季度報(bào)告全文》。

該議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)就該議案也發(fā)表了意見表示認(rèn)可， 詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn） ，議案具體內(nèi)容詳見公司同日公告《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》 ）

該議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年10月27日