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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      編輯:  更新于:2016年8月10日  閱讀量:

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       


      大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定于2016831日(星期三)召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

      一、召開會(huì)議的基本情況

      1、召集人:大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

      2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過,決定召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì),召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

      3、召開會(huì)議時(shí)間:

      現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2016831日(星期三)上午9:00

      網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016830日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)-2016831日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016831日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為201683015:00 201683115:00 的任意時(shí)間。

       4、會(huì)議地點(diǎn):甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司三樓會(huì)議室。

      5、會(huì)議召開方式:采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

      1)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      2)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      6、會(huì)議出席對(duì)象

      1)截至2016826日(星期五)下午收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;

      2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

      3)本公司聘請(qǐng)的見證律師。

      二、會(huì)議審議議案

      1、審議《關(guān)于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

      上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

      三、會(huì)議登記辦法

      1、登記方式

      1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

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