大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議，于2016年8月8日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2016年7月28日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

為更好地借助資本市場優(yōu)勢推動公司戰(zhàn)略布局、促進公司總體發(fā)展，通過外延式擴張，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競爭力，促進公司良性運行和可持續(xù)發(fā)展，公司與中國建設銀行股份有限公司甘肅省分行(以下簡稱“建行甘肅分行”) 本著自愿、平等、互利、守信的原則，以共同發(fā)展和長期合作為目標，共同簽署了《大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司擬與建行甘肅分行共同投資設立大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準）。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣50億元，主要投資方向為地下城市綜合管廊建設項目；海綿城市建設項目；農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設項目；并購水利信息化產(chǎn)業(yè)；并購水利水電設計研究院；并購國內(nèi)、國際優(yōu)質(zhì)節(jié)水企業(yè)。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金由建設銀行募集理財資金通過資管計劃出資作為優(yōu)先級，出資比例80%；大禹節(jié)水集團股份有限公司出資作為劣后級，出資比例20%。實際出資比例以基金正式設立為準。

本公司擬使用累計不超過100,000.00萬元自有資金與建行甘肅分行共同根據(jù)具體投資項目實施進度擬分期投資設立水利產(chǎn)業(yè)投資基金，基金首期規(guī)模根據(jù)投資標的規(guī)模另行商定。

公司全體獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事意見以及關于《簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

表決結果：同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。

本議案尚需提交公司 2016年第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于公司召開2016年第三次臨時股東大會》的議案

經(jīng)董事會研究, 決定于2016年8月31日召開公司2016年第三次臨時股東大會, 股東大會會議通知詳情刊登在2016年8月10日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。