甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于日前收到公司證券事務(wù)代表戴順寧先生的書(shū)面辭職申請(qǐng)，戴順寧因個(gè)人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù)，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)戴順寧在任職期間為公司發(fā)展做出的工作表示肯定！

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2015年9月7日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)工作，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)后至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)日止。

附：謝剛先生簡(jiǎn)歷

謝剛，男，漢族，1985年生，甘肅酒泉人，中共黨員，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師，中華人民共和國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2012年6月通過(guò)證券分析師勝任能力資格考試，2011年11月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。自2010年7月至今在甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部任職。

謝剛未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形。

聯(lián)系方式如下：

電話：0937-2688658-838

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聯(lián)系地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2015年9月7日