特別提示：

1.本次股東會無增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東會未涉及變更前次股東會決議的情形；

3.本次股東會以現(xiàn)場投票方式召開。

一、會議召開和出席情況

2013年8月，甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”）在杭州產(chǎn)權交易所通過競拍方式獲得杭州水利水電勘測設計院有限公司（以下簡稱“杭州設計院”）65%的股權。自成為控股股東以來，控股子公司杭州設計院經(jīng)過2年多運營，在管理模式、人員隊伍、企業(yè)文化融合等方面經(jīng)歷了較大變化，各項工作進展有序。由于2年來杭州設計院的經(jīng)營情況和市場環(huán)境等發(fā)生較大變化，經(jīng)控股股東大禹節(jié)水提議，召開控股子公司杭州設計院2015年第一次臨時股東會，對杭州設計院《公司章程》及日常經(jīng)營管理規(guī)則提出修改意見。鑒于此，杭州設計院2015年第一次臨時股東會于2015年9月28日21:00在杭州設計院會議室以現(xiàn)場方式召開，本次股東會由雙方委托的股東代表出席，持有股份占杭州設計院出資額的100%。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決方式，具體表決情況如下：

審議通過修訂《杭州水利水電勘測設計院有限公司章程》的議案

具體修改內(nèi)容如下：

原公司章程第四條：公司在杭州市工商行政管理局登記在冊。現(xiàn)變更為：公司在杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局登記在冊。

原公司章程第九條：本公司經(jīng)營范圍為：水利工程設計（乙級）（以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準）。現(xiàn)變更為：本公司經(jīng)營范圍為：水利水電工程設計、咨詢、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項目管理（以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準）。

原公司章程第十六條：公司設董事會，其成員為五人，由非職工代表擔任，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。現(xiàn)變更為：公司設董事會，其成員為五人，由非職工代表擔任，其中股東大禹節(jié)水提名3名董事候選人，股東尉高洋提名2名董事候選人，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。

原公司章程第二十一條：公司設經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權。現(xiàn)變更為：公司設總經(jīng)理（或院長），由董事會聘任或者解聘�？偨�(jīng)理（或院長）對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權。

原公司章程第二十二條：公司設監(jiān)事會，其成員為三人，其中：非職工代表二人，股東會選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。現(xiàn)變更為：公司設監(jiān)事會，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大禹節(jié)水提名2名候選人，股東會選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

原公司章程第三十二條：公司的法定代表人由董事長擔任�，F(xiàn)變更為：公司的法定代表人由股東甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司委派的股東代表王棟擔任，董事會聘任股東尉高洋擔任總經(jīng)理（或院長）。

原公司章程第三十三條：全體股東約定不按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會上由全體股東共同決議后執(zhí)行。現(xiàn)變更為：全體股東約定原則上按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會上由全體股東共同決議后執(zhí)行。

 表決結(jié)果：雙方股東及股東代表均同意修訂杭州設計院《公司章程》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會股東和股東代表簽字確認并加蓋印章的杭州設計院2015年第一次臨時股東會決議。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十九日